重庆重大刑事案件律师-遭遇洗钱诈骗后如何维护权益

  • 随着我国净网行动的胜利,网络上的众多的不法分子被抓获。其中涉案较多的洗钱诈骗等案件数量骤起。
     
    所谓的“赚钱快速通道”—注册“娱乐”平台抢单赚钱,其实这些行为是为不法分子提供资金流转,已经涉嫌电信网络诈骗犯罪。这当中的部分当事人还处于不知情的状态,不知道自己已经触犯了法律,那么我们生活中除了普及预防外还应注意牵扯到这样的事情中还要维护自己的合法权益。
     
     
    首先第一步聘请一位专业的刑事律师进行会见,会见后律师会根据当事人的描述和笔录以及卷宗做一个全盘分析,分析完成后会与当事人确认辩护方案来达到为当事人争取最大的合法权益的情况。
     
     
    刑事律师是如何开展工作的。
     
    1、如果当事人没有参与作案,就要向公安机关反映情况,促使公安机关收集当事人无罪的证据,并向公安机关申请取保候审事实上,如果公安机关没有采纳律师意见,收集当事人无罪的证据或没有批准律师的取保候审申请,律师就要向检察院的侦查监督部门反映情况,争取侦查监督部门责令公安机关去核实或不批准的公安机关呈请批准逮捕申请。2、如果当事人参与作案,就要核实其在案中的角色一般来说,当事人在案中的角色,有如下几种:1)卡商:收购银行卡的人员;
     
    2、车商:卖银行卡的人;
     
    3、转账人员:使用银行卡和U盾等设备,将他人被诈骗的资金通过多级转账进行转移;如:A级卡转入B级卡,从B级卡转入C级卡,C级卡就是取款卡,再由取款人取款后存到客户指定的D级卡上;通过第三、四方的支付平台“洗钱”,具体是将客户的钱打到第三、四方支付平台上,再转到他们提供给客户的银行账户,再将银行卡上的钱分批次转到取款的银行卡上;
     
    4、取款人员:分赴全国各地将钱取出,之后再将钱返存给上游诈骗团伙提供的账户中;针对以上人员、结合案件情况,辩护律师可以从主、从犯,证据等几个方面展开辩护。
     

     
     
     
     
     
    律师姓名:罗致洪
     
    教育经历:西南政法大学本科、重庆大学公共管理研究生学历
     
    擅长领域:刑事辩护,尤其是重大刑事案件的辩护
     
    执业理念:做刑事辩护,就要攻于谋略、精于思辩
     
    个人简介:刑辩专家律师,重庆承业律师事务所高级合伙人,承业刑辩律师团队核心专家,专注企业家刑事风险防范研究、刑事辩护十年,勤于思考、思维敏捷、逻辑清晰、洞察透彻。
     
    执业以来,罗律师以事实和法律为依据办理了众多刑事案件。在为当事人作无罪或罪轻等趋轻辩护的执业生涯中,成功为当事人争取到侦查阶段撤销案件、检察院不予起诉、审判阶段缓刑、法院判决无罪及二审改判的裁判结果,或为当事人免除牢狱之灾,或为其减轻刑罚、重获人身自由。

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